Antiriciclaggio, UIF emana i nuovi indicatori di anomalia: decoreranno dal 1° gennaio 2024

Antiriciclaggio, emanati dalla UIF i nuovi indicatori di anomalia: decoreranno dal 1° gennaio 2024.

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Il CNDCEC ha proposto alcune modifiche che sono state accolte:

Tra le proposte accolte, nell’informativa sono segnalate le seguenti:

• non richiamare l’opportunità di “tenere evidenza” delle valutazioni svolte rispetto ad eventuali giustificazioni dell’operatività rilevata;

• evidenziare ancor più di prima la natura esemplificativa degli indicatori, la non significatività del sospetto quando l’operatività esemplificata negli indicatori/sub-indici è altrimenti giustificabile, nonché la richiesta ai soggetti obbligati di valutare tutte le informazioni disponibili senza che per questo gli siano richieste indagini estranee alla concreta attività svolta;

• non richiedere ai soggetti obbligati indagini estranee alla concreta attività svolta;

• espungere dagli articoli del provvedimento e dal disclaimer ogni riferimento ad obblighi non previsti dalla normativa di riferimento.