.png)
Antiriciclaggio, UIF emana i nuovi indicatori di anomalia: decoreranno dal 1° gennaio 2024
- 17 mag 2023
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 12 lug 2023
Antiriciclaggio, emanati dalla UIF i nuovi indicatori di anomalia: decoreranno dal 1° gennaio 2024.
Il CNDCEC ha proposto alcune modifiche che sono state accolte:
Tra le proposte accolte, nell’informativa sono segnalate le seguenti:
non richiamare l’opportunità di “tenere evidenza” delle valutazioni svolte rispetto ad eventuali giustificazioni dell’operatività rilevata;
evidenziare ancor più di prima la natura esemplificativa degli indicatori, la non significatività del sospetto quando l’operatività esemplificata negli indicatori/sub-indici è altrimenti giustificabile, nonché la richiesta ai soggetti obbligati di valutare tutte le informazioni disponibili senza che per questo gli siano richieste indagini estranee alla concreta attività svolta;
non richiedere ai soggetti obbligati indagini estranee alla concreta attività svolta;
espungere dagli articoli del provvedimento e dal disclaimer ogni riferimento ad obblighi non previsti dalla normativa di riferimento.
Commenti